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河南最大畫廊澤華珍寶館非法集資被偵查 涉資8億

时间:2015-05-07     【转载】   阅读

(號稱中原地區第一大藝術品投資公司的河南澤華)

  一,河南澤華涉嫌非法集資被公安機關立案偵查

  河南澤華珍寶館連鎖有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案,已由公安機關立案偵查,并將全力開展工作。請各投資戶于2015年4月30日前到洛陽市公安局古城派出所案件偵辦大隊辦理相關登記手續,逾期將按有關規定處理,請大家相互轉告。

  地址:洛龍區關林路與龍和西街交叉口

  聯系電話:037963135287

  洛陽市公安局古城派出所案件偵辦大隊

  來源:《洛陽日報》

  (3月26日《洛陽日報》刊登公告,河南澤華涉嫌非法吸收公眾存款,已由公安機關立案偵查”)

  二,網曝1:河南澤華的保值回購涉嫌非法集資

  自2012年開始,河南澤華文化投資有限公司(以下簡澤華公司、河南澤華珍寶館連鎖有限公司(以下簡稱:澤華公司)、白春杰、白雪好采用虛構事實,隱瞞真相的方法騙取了廣大投資客戶的信任,且騙取了巨額資金,其行為已經嚴重侵犯了受害人的利益。主要事實及理由如下:

  (一),虛構事實,隱瞞真相的手段

  1、澤華公司向我們介紹,客戶向澤華公司投資藝術品,然后,澤華公司將客戶投資的藝術品進行拍賣,拍賣所得的增值部分,由澤華公司和客戶進行利潤分成,因此,澤華是靠拍賣來取得收益。澤華公司一再宣稱這是澤華公司與擔保公司的根本區別,并且澤華的營業范圍是經過相關政府部門審批的,澤華公司的運營模式是完全合法的。澤華公司也給我列舉了一些拍賣成功的實例(包括:杭州西冷拍賣會等拍賣會)。

  2、澤華公司的實際控制人白春杰、董事長白雪好多次給員工及客戶講解澤華的投資方式及盈利模式,并且通過各種宣傳方式(包括發放各種宣傳彩頁、在報紙上刊登、廣播電臺、電梯廣告等)宣傳澤華公司及其盈利模式。對其客戶投資的藝術品承諾“保真、保值”、保回購”。另外,澤華公司告訴我們,他們有中央電視臺“一錘定音”欄目的四位專家(王敬之、楊靜榮、鄧丁三、楊寶杰)及其他知名專家作為專家團隊,澤華公司的所有藝術品都是經過專家鑒定過的,所以能夠保真、保值。中央電視臺“一錘定音”的四位專家也確實多次到現場進行藝術品的講解與鑒寶。

  3.澤華公司的“投資管理協議”是由“河南明天律師事務所”制定、審核。澤華公司也告訴我們,澤華公司的經營模式及合同內容是經過工商部門、法院、律師事務所等多個機構認可的,所以,我們就完全相信該合同所涉及內容是完全合法的,是有保障的。

  4.澤華公司給我們講解,向客戶支付“預判增值金”是因為藝術品是隨著時間的增長而增值。一但客戶投資的藝術品拍賣了,公司就會按照拍賣價格與客戶進行利潤分成。如果沒有拍賣,但是藝術品實際上已經升值,公司應當向客戶支付“預判增值金”,“預判增值金”是公司與專家團隊進行綜合分析評估后所確定的。關于藝術品是隨著時間的增長而增值這個觀點,我們在專家團隊到澤華公司召開講座及鑒寶時也得到了認可。

  澤華公司利用上述的各種手段,騙取了廣大客戶的信任。我們也正是基于上述幾點才完全相信澤華公司是正常經營,其經營模式是完全合法的,所以,我們才進行投資。

(晚曝:澤華珍寶館微信群截圖,截圖上的“澤華白雪”,是其澤華董事長白雪,指示保安修理前來討錢的客戶不必手軟)

  (二)、以非法占有為目的

  自2014年9月份開始,澤華公司開始大肆宣傳,澤華公司已經擁有了自己的拍賣公司,可以參加拍賣的藝術品將會更多,并且對絕大多數客戶承諾,客戶投資的藝術品是完全可以上拍的,保證客戶可以獲得更大的收益。期間,還有部分投資客戶的藝術品參加了杭州西冷拍賣會。2015年元月份,參加杭州西冷拍賣會的投資藝術品拍賣成交,澤華公司在公交車廣告、報刊、電梯廣告等媒體全面展開宣傳。

  在2015年元月11日,澤華公司對外宣稱其本公司的拍賣會取得了2.68億的拍賣成績。但是,客戶的投資款到期后,要求澤華公司進行結算時,澤華公司卻以公司拍賣會剛結束,財務需要封閉結算,所有投資客戶全部停止結算,并承諾到2015年 月 日,恢復正常結算。從此以后,澤華公司開始以各種理由不予支付到期款項。就連2015年元月份的杭州西冷拍賣會成交的藝術品也不予結算。到期的客戶越來越多,不斷的有客戶去索要投資款,拍賣成交2.68億,卻不給客戶結算,只能能解釋為澤華公司的拍賣會是假拍,是澤華公司為了騙取客戶投資款而采取的一種手段。最后,澤華公司的高管白雪好、白春杰、張振峰、張書峰等人開始威脅投資客戶,并宣稱:“如果鬧下去,公司完蛋,你們的錢一分錢也別想拿走。”同時,還召集黑惡勢力,對客戶進行威脅、恐嚇、毆打。

  澤華公司在不能支付客戶的投資款的時候,還讓員工去騙取客戶到其公司投資。甚至威脅員工,如果不配合公司,會讓員工把牢底坐穿。

  依據《刑法》第192條規定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。最高人民法院《全國法院審理金融犯罪寨件工作座談會紀要》(法[2001]8號)第三項關于金融詐騙罪中非法占有目的的認定。“根據司法實踐,對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金,造成數額較大資金不能歸還,并具有下列情形之一的,可以認定為具有非法占有的目的:(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;(2)非法獲取資金后逃跑的;(3)肆意揮霍騙取資金的;(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;(5)抽逃、轉移資金、隱匿財產,以逃避返還資金的;(6)隱匿、銷毀帳目,或者搞假破產、假倒閉,以逃避返還資金的;(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是,在處理具體案件的時候,對于有證據證明行為人不具有非法占有目的的,不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。”澤華公司抽逃轉移資產,以逃避返還資金,在公司不具備償還能力的前提下,還在大量騙取投資客戶的款項,完全符合以非法占有為目的。

  綜上所訴,澤華公司采用虛構事實,隱瞞真相的手段,以非法占有為目的,騙取投資客戶巨額資金(據初步了解,嫌疑人騙取得資金已達到8億元)的行為已經構成了集資詐騙罪。請有關部門盡快立案調查,追究嫌疑人的法律責任。并盡快查封、扣押、凍結相應資產,維護廣大投資客戶的合法權益。

  來源:《新浪》

  三,網曝2:河南澤華精美的藝術投資騙局

  元月11日澤華文投集團對外宣稱新春拍賣會以2.68億總成交額完美收官。3月11日澤華珍寶館貼出布告稱拍賣款全部未能到付,因此也不能正常履行合同按時償還投資本金。那一刻所有投資者如夢初醒,澤華的投資客戶們正在陷入一個精美而巨大的騙局當中。

  此前,公司聘請了央視“一錘定音”欄目的四位專家(王敬之、楊靜榮、鄧丁三、楊寶杰)及其他知名專家作為專家團隊,這些專家也多次到澤華的活動現場進行藝術品的講解與鑒寶。澤華公司稱集團在鄭州、洛陽擁有獨立的5A級大型珍寶館,館內珍藏的名家書畫、古今玉器、官窯瓷器、精美雜項等數以萬計的高端藝術品。所有藝術品都經過專家鑒定,所以能夠保真、保值、保回購。

  那么拍賣會是澤華公司自編自導自演嗎?珍寶館里展出的藝術品是贗品嗎?甚至,由“田黃第一人”王XX鑒定過的田黃也是假的嗎?央視記者兼書畫家方XX不也是文投集團的股東嗎?如果這一切都是假的,那么客戶們的投資款究竟去了哪里?客戶們心里的種種疑問公司方面拒絕解答,投資本金得不到償還。據澤華公司的客戶經理透露,客戶們的投資金額高達8億。

  受害者向澤華討要說法,卻受到澤華集團殘忍對待。3月22日上午,在珍寶館大門口的馬路邊上,20名保安沖出來對受害者們大打出手,造成好幾位投資者受傷。受傷的幾名投資者躺在家里沒錢看病,有受害者給董事長白雪好打電話,她說:“不管,沒錢!”就把電話給掛了!

  3月26日《洛陽日報》上刊登的一則公告。該公告稱“河南澤華珍寶館連鎖有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案,已由公安機關立案偵查”。

  來源:《網易》

  (網曝:河南澤華在2015年1月11日舉辦的拍賣會上,取得了2.68億驕傲的成績,在各大報紙,電臺等方式做宣傳,涉嫌假拍,當時舉牌的好多都是河南澤華的員工,甚至還有澤華珍寶館現任副總張書峰。)

  四,網曝3:“一錘定音”四位專家為河南澤華護航

  元月11日,號稱中原地區第一大藝術品投資公司 《河南澤華藝術品投資管理有限公司》,對外宣稱2015年新春拍賣會以2、68億總成交額完美收官。公司上下舉杯暢飲共祝美好時光,能有如此盛況,在場的人都能看的出來,全仰仗著“一錘定音”欄目的四位專家(王敬之、楊靜榮、鄧丁三、楊寶杰)等為澤華把脈護航的結果,特別是王敬之專家,拍賣會上樓上樓下不停的跑,可見澤華此次拍賣對他的重要性,答謝晚宴你摟我抱欣喜之情溢于言表,比投資的客戶還要欣喜若狂。

  可能他們在想,一個操縱一年多,終于把手上的字畫賣了出去,布了一年的局終于開了張,怎能不高興呢?是的,這時的他們真可謂是盆滿鉑滿。一場華麗的表演還沒落幕,2.68億的噱頭才剛剛起調,畫是賣了出去,投資客戶的錢應該很快就會回來了,人們盼呀盼,可憐的百姓做夢也沒想到,一場惡夢才剛剛開始。那就是為這場拍賣盛宴買單的可憐的中原兒女。此次拍賣結果如何,澤華文投根本就沒有考慮投資客戶的利益,想從中分一勺羮真的是異想天開。先前的承諾早已被那些壞了良心的商家拋之腦后。

  剛開始老百姓用善良的眼光去仰視北京來的專家,他們用崇敬的眼神看王敬之、楊寶杰、鄧丁三來洛鑒寶、講座。用真心去聆聽他們在收藏藝術品道路上所得到的知識和財富,他們在近距離地感受著專家對他們的藝術熏陶,他們堅信有央視“一錘定音”為澤華把脈護航,他們的錢是不會打水漂的。經過再三的考量,多次參加河南澤華公司舉辦的茶會,最后他們拿出了兒子結婚的錢、姑娘的嫁妝錢、自己的養老錢甚至是后半倍子的養命錢,投資了澤華所謂的藝術品。他們太單純了太善良了,他們不能不信,因為那是名人啊!

  就在2015年春節剛剛過去,3月11日澤華洛陽珍寶館就貼出布告稱拍賣款全部未能到付,因此也不能正常履行合同按時償還投資本金。就此一場大騙局終于揭開了它猙獰的面紗,什么專家、學者?什么名家書畫、古今玉器、官窯瓷器、精美雜項?所謂的保真、保值、保回購一切的一切都是假的嗎?拍賣會是澤華公司自編自導自演嗎?

  (處置非法集資部際聯席會議新聞發布會)

  來源:《天涯》

  五,公安部:藝術收藏品保值回購涉非法集資風險

  公安部正式定性藝術收藏品保值回購和升值回購模式涉非法集資風險,并進行警示。

  2014年4月份,處置非法集資部際聯席會議辦公室主任劉張君在新聞發布會上表示,當前,我國非法集資形勢依然嚴峻,非法集資手法花樣翻新,廣大群眾需增強風險意識,謹慎選擇投資渠道。新聞發布會上,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等相關部門負責人介紹了防范打擊非法集資有關工作情況,并回答記者提問。

  公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩表示,近年來非法集資手法花樣翻新,公安機關在工作中發現了六類非法集資典型手法。

  其中第五種是以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票、字畫等所謂的藝術收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時間高價回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃。

  公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩提醒廣大群眾,非法集資犯罪手法層出不窮,需增強風險意識,謹慎選擇投資渠道。

  來源:《中國警察網》

  六,專家解讀:《書畫傳銷與非法集資 》

  1,書畫龐氏騙局模式

  眾所周知,藝術品本身并不能產生實質性的經濟價值,其能產生的獲利全部來源于蒙來的新投資者。這和龐氏騙局的騙術類似,但是經過改良了,可以命名為 “藝術龐氏騙局”。龐氏騙局騙得投資,但沒有產品。“藝術龐氏騙局”還是利用龐氏騙局來騙得投資,但是有造出一種“偽產品”,這就是“油畫”。

  “藝術龐氏騙局”的藝術品投資者A需要欺騙新的投資者B用更高的價格買走藝術品,這樣原投資者A才能獲利,而新的投資者B也需要再去欺騙更新的投資者C用更高的價格買走藝術品,新的投資者B才能獲利,C再去欺騙D,如此騙局得以循環下去。如果沒有新的投資者,這個“藝術龐氏騙局”就會破滅。沒有了交易,你買來的藝術品就是垃圾。

  2,藝術保值回購是非法集資

  一些藝術機構推出的保真保值回購雖然聽起來好像很有商業道德,但其實質是非法集資,把非法集資偽裝成藝術品交易,藝術品只是這種非法集資的貨幣憑證。其模式和返利銷售類似,風險巨大。返利銷售已經正式被定義為傳銷,被公安部門大規模調查,當時銷售規模超過100億的國內最大返利銷售網站"萬家購物"已經被警方查封,幾十位員工被逮捕。

  北京、上海以及全國的一些藝術機構和畫廊搞的保值收藏和升值收藏都是變相的非法集資,回購式的保值收藏等于無利息非法集資,比如你花100萬向畫廊買一副畫,畫廊保證可以不低于100萬向你回購的,等于畫廊沒有利息從你手中吸納100萬的非法集資,這生意比銀行還爽多了。保證幾年內升值的升值收藏等于有利息的非法集資,比如保證你3年內升值10%的升值收藏,相當于你把錢借給他,3年后共給你10%的利息。

  3,書畫傳銷和書畫非法集資騙局

  藝術品保值集資騙局方式下的藝術品就成為一種存款憑證或者借款憑證,需要用一些技術手段繞開稅收問題,但有一個條件是必須的,就是要把藝術作品的價格拔高幾十倍,藝術的實際價值只能作為這種交易成本的一部分。比如實際價值只有3千元的,必須按照10萬的虛擬價格來交易,因為這3千元的實際款項是要支付給藝術家的,這3千元也就是這次10萬非法集資交易的成本和利息的組成部分。

  為什么中國藝術品的交易價格被炒高到實際價格的幾百倍,原因就是虛擬交易這么回事,舉個例子,交易雙方A和B需要做局《F4》,A和B商定實際交易價格100萬,A和B便聯手拍賣行假拍,A和B在拍賣過程中把價格抬高到3000萬,這個3000萬就是虛擬成交價格。A和B按照實際交易價格100萬付傭金15萬給拍賣公司,拍賣公司也按照15萬收入的6%交納9千元的營業稅。拍賣公司按照《拍賣法》規定對交易雙方A和B的真實資料進行保密,也沒有法律要求拍賣公司需要公開實際交易價格。假拍和虛擬交易的成本非常低,也沒有任何法律風險。

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